Финансовые услуги

Регуляторные, комплаенс- и транзакционные консультации для финансовых компаний и их клиентов.

Финансовые компании на Кипре работают по детальным правилам. Мы консультируем по лицензированию, текущему комплаенсу и правовым аспектам финансирования.

Мы также помогаем компаниям и частным лицам с кредитными договорами, обеспечением и реструктуризацией, чтобы обязательства были понятны до движения денег.

Чем мы помогаем

• Лицензирование и регулирование
• Комплаенс по противодействию отмыванию денег
• Инвестиционные фонды и структуры
• Кредитная документация и обеспечение
• Реструктуризация долга
• Платёжные услуги и электронные деньги

Основное законодательство: Закон об инвестиционных услугах 87(I)/2017 · Закон о противодействии отмыванию денег 188(I)/2007

Следующий шаг

Кратко опишите, что произошло и что вам нужно. Мы свяжемся с вами, чтобы назначить первую консультацию.

Вопросы

Какими делами в области «Финансовые услуги» занимается ACP LEGALS?

Мы консультируем и представляем клиентов по вопросам: Лицензирование и регулирование; Комплаенс по противодействию отмыванию денег; Инвестиционные фонды и структуры; Кредитная документация и обеспечение; Реструктуризация долга; Платёжные услуги и электронные деньги.

Работаете ли вы с клиентами за пределами Никосии и из-за рубежа?

Да. Наш офис находится в Никосии, и мы работаем с клиентами по всему Кипру, включая Лимассол, Ларнаку, Пафос и Фамагусту, а также с клиентами, живущими за границей. Встречи возможны лично или онлайн.

С чего начать?

Отправьте нам краткое описание вашего вопроса через контактную форму, по электронной почте или в WhatsApp. Мы ответим, чтобы назначить первую консультацию, и подскажем, какие документы взять с собой.